Rubén Hernández

Rubén es de los pocos individuos en México con dos certificaciones en la materia, la otorgada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos para Actividades Vulnerables (Ley Antilavado) y la otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el sector financiero.

Se ha dedicado desde el año 2015 al estudio, asesoría y cumplimiento de la Ley Antilavado para diversos sectores, tales como: vehículos, inmuebles, desarrollo inmobiliario, intermediación en venta de inmuebles, mutuos o préstamos, obras de arte, servicios profesionales, fe pública (notarios y corredores públicos) y arrendamiento de inmuebles. En el año 2016 atendió la primera visita de verificación que se desarrolló en el Estado de Jalisco en materia de prevención de lavado de dinero y la número 23 histórica a nivel nacional a cargo de la recién creada Administración Central de Actividades Vulnerables del SAT. En el año 2019 obtiene la certificación por disciplinas “PLD” número 32 emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Desde entonces se ha dedicado a la consultoría de cumplimiento de diversos sectores, acumulando a lo largo de su carrera la revisión de más de 5,000 operaciones de actividades vulnerables y el envío de más de 4,000 avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera, así como la atención de decenas de visitas de verificación de cumplimiento de la LFPIORPI por parte de autoridades.

En el año 2020 Rubén obtiene, en la primera vez que sustenta el examen, la certificación en materia de prevención de lavado de dinero por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, acreditando los requisitos legales estipulados por la propia comisión para dictaminar anualmente a instituciones del sector financiero, tales como SOFOMs, SOFIPOS, SOCAPs, Uniones de Crédito, Centros Cambiarios, Casas de Bolsa, Fintech, etc. Desde el año 2022 se convierte en Oficial de Cumplimiento de una importante SOFOM que atiende al sector de desarrolladores inmobiliarios, misma que se encuentra en vías de convertirse en Institución de Banca Múltiple.

Rubén ha liderado importantes proyectos en representación de clientes nacionales, así como de grupos internacionales de inversionistas, destacándose por brindar asesoría especializada en diversas operaciones estratégicas. Entre estas actividades se encuentran principalmente la constitución y estructuración de sociedades mercantiles, fusiones y adquisiciones de líneas de negocios, capitalización de pasivos y activos intangibles, organización y dirección de asambleas generales ordinarias y extraordinarias de socios, accionistas y asociados, procesos de liquidación y disolución, así como negociación, elaboración y revisión de contratos vinculados a licitaciones públicas y privadas en sectores de infraestructura y construcción.

Adicionalmente, cuenta con amplia experiencia en la protección jurídica de propiedad intelectual e industrial de empresas, mediante el registro y valuación de marcas. Gracias a su trayectoria profesional, Rubén se ha consolidado como asesor clave en asuntos corporativos complejos, generando valor agregado para sus clientes mediante soluciones innovadoras, eficientes y personalizadas.

Rubén cuenta con una trayectoria sobresaliente en la atención de asuntos complejos y cuantiosos para clientes nacionales e internacionales. Su experiencia abarca diversas industrias especializadas, incluyendo la inmobiliaria, hospitalaria, el sector financiero, agrícola enfocado a la exportación, donatarias autorizadas y regímenes condominales. Su práctica profesional se ha enfocado principalmente en ofrecer consultoría estratégica para el cumplimiento puntual y eficiente de obligaciones fiscales relacionadas con operaciones de alto perfil, así como en la estructuración integral de proyectos de inversión de gran escala. Posee amplios conocimientos y dominio profundo en materias como Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Código Fiscal de la Federación (CFF).

Los clientes extranjeros encuentran en Rubén un asesor altamente capacitado y con una visión estratégica orientada a resultados prácticos y con enfoque de negocios, permitiéndoles obtener soluciones hechas a la medida para la expansión segura y eficiente de sus operaciones en territorio mexicano. Su asesoría incluye la aplicación y acompañamiento en diversos instrumentos legales como fideicomisos, esquemas de copropiedad, asociaciones en participación y otras figuras jurídicas, sobre las cuales posee una amplia experiencia respecto de su implementación, ejecución y efectos fiscales. Rubén proporciona una visión integral que combina seguridad jurídica, optimización fiscal y una atención personalizada y excepcional, facilitando así el desarrollo exitoso de las inversiones y proyectos empresariales de sus clientes.